专家团队

人民银行

姓名 工作部门 职务(专业领域)
冯菊平 中国人民银行反洗钱局 原局长
刘争鸣 中国人民银行反洗钱局 原巡视员
万存知 中国人民银行北京培训学院 原院长
杨兰平 中国人民银行反洗钱局 副局长
马玉兰 中国人民银行北京培训学院 副院长
张雁 中国人民银行反洗钱局 原综合处处长(反洗钱宣传培训)
陈熙男 中国人民银行反洗钱局 副处长(反洗钱培训)
鲁政 中国人民银行反洗钱局 副处长(反洗钱政策监督)
龚静燕 中国人民银行反洗钱局 反洗钱政策监督
徐启鹏 中国人民银行反洗钱局 支付机构反洗钱政策监督
叶庆国 中国人民银行反洗钱局 反洗钱调查
陈正川 中国人民银行福州中支反洗钱处 处长(反洗钱政策监管、反洗钱调查)
杨继英 中国人民银行广州分行反洗钱处 副处长(反洗钱调查)
李芳 中国人民银行福州中支反洗钱处 副处长(反洗钱调查)
代靖 中国人民银行青岛中支反洗钱处 副处长(风险评估)
黄雪柳 中国人民银行广州分行反洗钱处 反洗钱内控制度
吴畏 中国人民银行广州分行反洗钱处 可疑交易
段超 中国人民银行青岛中支反洗钱处 可疑交易
周婧 中国人民银行上海总部反洗钱处 反洗钱监管
徐芳 中国人民银行营业管理部反洗钱处 反洗钱内控制度
张超 中国人民银行西安分行反洗钱处 反洗钱监管
鲍庆雪 中国人民银行沈阳分行反洗钱处 反洗钱监管
安英俭 中国人民银行沈阳分行反洗钱处 反洗钱检查
韩冬芳 中国人民银行武汉分行反洗钱处 反洗钱培训
黄健 中国人民银行深圳市中支反洗钱处 反洗钱监管
王珞 中国人民银行青岛市中支反洗钱处 反洗钱培训

商业银行

姓名 工作部门 职务(专业领域)
荀大志 中国工商银行内控合规部 总经理
陈春光 中国工商银行内控合规部 处长
舒本胜 中国工商银行内控合规部  
赵建新 中国工商银行内控合规部  
赵景珍 中国农业银行内控合规部 反洗钱处长
腾士军 中国农业银行内控合规部  
耿伟 中国银行法律合规部 副总经理(首席合规官)
尹超 中国银行法律合规部 合规官(高级经理)
袁方 中国银行法律合规部 合规官
  中国建设银行法律合规部  
李永祥 交通银行法律合规部 总经理
陶承豪 交通银行法律合规部 反洗钱高级管理
朱万达 交通银行法律合规部 反洗钱管理
张莉娜 中国光大银行法律合规部 总经理
朱亚光 中国光大银行法律合规部 经理
陈珺 中国民生银行法律合规部 副总经理
马丽 中国民生银行法律合规部 主任
俞飞 中国民生银行法律合规部  
戴淑萍 招商银行法律合规部 总经理
温秋玲 招商银行法律合规部 总经理助理
何晓华 招商银行法律合规部 高级经理